oksanaS
Благодарности: 3468
На сайте с: 14 ноября 2013 в 22:14
Пол: Женский
Минск
Делай что должно и будь что будет.
Начиная с четверга этой неделе по Индии прокатилась волна рейдов против государственных чиновников, обвиняемых в коррупции и отмывании денег.
Специальный отдел налоговой службы Индии (The Directorate General of Economic Enforcement), нечто вроде нашего Отдела по борьбе с экономическими преступлениями запустил масштабную акцию рейдов по всей Индии.
Главной задачей этой службы является установление и раскрытие механизмов отмывания денег на правительственном уровне и контроль за установленным в стране валютным режимом.
Как сообщает Hindustan Times, мероприятия включающие обыски отдельных представителей бизнеса и политики запущены по всей стране. Одновременно рейды проходят как минимум в 10 штатах, включая Гоа, Западную Бенгалию, Тамилнад, Дели, Бангалор, Уттар-прадеш, Раджастан, Чхаттисгарх и Махараштру.
По сообщениям представителя этой службы у них есть конкретные имена людей, кого им необходимо проверить и в этом списке помимо действующих государственных чиновников, значатся и те, кто уже находится в отставке.
Это не только гражданские лица, но и некоторые высокие военные чины. Также будут проведены проверки некоторых должностных лиц банковской системы и даже отдельные индийские бизнесмены, которые могут учавствовать в отмывании денег и создании фирм-пустышек, фирм-однодневок или подставных компаний. Не обойдется и без проверок некоторых индийских актеров, поскольку кино-бизнес в Индии частенько используется мафией для отмывания своих денег.
Самым громким событием в череде этих рейдов стало неожиданное посещение сегодня ранним утром министра здравоохранения штата Тамилнад Виджая Баскера (Vijaya Basker). Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сопровождении силовиков нагрянули сразу в два места — по месту жительства и в загородный дом. Местность оцепили, журналистов не пускают, ссылаясь на проведение спецоперации в рамках рейдов по всей стране.
Источник
Специальный отдел налоговой службы Индии (The Directorate General of Economic Enforcement), нечто вроде нашего Отдела по борьбе с экономическими преступлениями запустил масштабную акцию рейдов по всей Индии.
Главной задачей этой службы является установление и раскрытие механизмов отмывания денег на правительственном уровне и контроль за установленным в стране валютным режимом.
Как сообщает Hindustan Times, мероприятия включающие обыски отдельных представителей бизнеса и политики запущены по всей стране. Одновременно рейды проходят как минимум в 10 штатах, включая Гоа, Западную Бенгалию, Тамилнад, Дели, Бангалор, Уттар-прадеш, Раджастан, Чхаттисгарх и Махараштру.
По сообщениям представителя этой службы у них есть конкретные имена людей, кого им необходимо проверить и в этом списке помимо действующих государственных чиновников, значатся и те, кто уже находится в отставке.
Это не только гражданские лица, но и некоторые высокие военные чины. Также будут проведены проверки некоторых должностных лиц банковской системы и даже отдельные индийские бизнесмены, которые могут учавствовать в отмывании денег и создании фирм-пустышек, фирм-однодневок или подставных компаний. Не обойдется и без проверок некоторых индийских актеров, поскольку кино-бизнес в Индии частенько используется мафией для отмывания своих денег.
Самым громким событием в череде этих рейдов стало неожиданное посещение сегодня ранним утром министра здравоохранения штата Тамилнад Виджая Баскера (Vijaya Basker). Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сопровождении силовиков нагрянули сразу в два места — по месту жительства и в загородный дом. Местность оцепили, журналистов не пускают, ссылаясь на проведение спецоперации в рамках рейдов по всей стране.
Источник